• bitcoinBitcoin$87,293.0010.34%
  • ethereumEthereum$3,366.247.21%
  • elrond-erd-2MultiversX$32.889.06%

Binance condamné à une amende de 3 millions de dollars pour des opérations illégales aux Pays-Bas

Binance

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, s’est vu infliger lundi une amende de 3,3 millions d’euros (3,4 millions de dollars) par la banque centrale néerlandaise pour avoir opéré aux Pays-Bas sans enregistrement.

La société s’est vu infliger une amende de catégorie 3, soit le plus sévère des trois niveaux d’application de la DNB. L’amende se situe dans la limite supérieure du plafond de 2 à 4 millions d’euros que la banque peut imposer « en raison de la gravité et du degré de culpabilité de la non-conformité », a déclaré DNB dans un communiqué.

La violation a eu lieu sur une « période prolongée », a précisé la banque centrale, s’étendant du 21 mai 2020 jusqu’au 1er décembre 2021 au moins. « C’est pourquoi DNB considère que la non-conformité est très grave », a déclaré le régulateur.

Cependant, la banque centrale a déclaré que le fait que Binance ait maintenant demandé à être régulé a pesé en sa faveur, réduisant l’amende totale.

La censure de l’organisme de surveillance néerlandais souligne une division croissante entre les régulateurs financiers européens sur leur attitude envers la bourse. Binance a été réprimandé par des dizaines d’organismes de réglementation dans le monde entier en raison de préoccupations concernant ses politiques de prévention du blanchiment d’argent et de protection des consommateurs, ainsi que pour avoir opéré sans autorisation.

La banque centrale néerlandaise a déjà exprimé des préoccupations au sujet de l’échange, émettant un avertissement public contre Binance en août de l’année dernière. « Binance fournit des services de crypto-monnaie aux Pays-Bas sans l’enregistrement légal requis », a déclaré la banque à l’époque, affirmant que l’absence d’enregistrement approprié de la bourse augmentait le risque que les clients « soient impliqués dans le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme ».

Binance s’est engagé à établir un siège officiel et à régulariser sa structure d’entreprise après avoir fonctionné pendant plusieurs années comme une organisation « décentralisée ». Cette promesse de réforme représente une concession aux régulateurs, qui avaient été rebutés par la structure irrégulière de l’entreprise.

Le groupe a également déclaré qu’il a rapidement intensifié le recrutement de personnel chargé de la conformité et les efforts de mise en application, car il cherche à renforcer ses références réglementaires.

ARTICLE PRÉCÉDENTARTICLE SUIVANT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *