La Securities and Exchange Commission a déposé lundi une plainte civile inculpant 11 personnes pour leur rôle dans la création et la promotion d’un système pyramidal présumé frauduleux axé sur les crypto-monnaies qui a recueilli plus de 300 millions de dollars auprès des investisseurs.
Le système, appelé Forsage, prétendait être une plateforme décentralisée de contrats intelligents, et il permettait à des millions d’investisseurs particuliers de conclure des transactions via des contrats intelligents qui fonctionnaient sur les blockchains Ethereum, Tron et Bnance.
Mais sous le capot, la SEC allègue que pendant plus de deux ans, l’installation a fonctionné comme un système pyramidal standard, dans lequel les investisseurs gagnaient des bénéfices en recrutant d’autres personnes dans l’opération.
Dans la plainte officielle de la SEC, le principal organisme de surveillance de Wall Street qualifie Forsage de « système pyramidal et de Ponzi classique », dans lequel Forsage a fait une promotion agressive de ses contrats intelligents par le biais de promotions en ligne et de nouvelles plateformes d’investissement, tout en ne vendant « aucun produit réel et consommable ».
La plainte poursuit en disant que « le principal moyen pour les investisseurs de gagner de l’argent avec Forsage était de recruter d’autres personnes dans le système. »
Outre les quatre fondateurs, sept autres personnes sont accusées d’avoir enfreint les dispositions des lois fédérales sur les valeurs mobilières en matière de fraude et d’enregistrement dans la plainte, qui a été déposée auprès du tribunal de district des États-Unis du district nord de l’Illinois. Dans sa plainte, la SEC demande des amendes civiles, un dégorgement et des mesures d’injonction.
Néanmoins, deux des défendeurs, Ellis et Theissen, ont réglé les accusations sans admettre ni nier les faits et ont accepté d’être empêchés de manière permanente de s’engager dans des activités spécifiques et de violer les dispositions incriminées à l’avenir.