Les cryptomonnaies et le Bitcoin représentent une innovation technologique qui peut résoudre plusieurs problèmes de l’humanité. Cependant, l’histoire nous a montré que les organisations criminelles peuvent aussi s’en servir dans leur activité.
Les cartels de la drogue au Mexique font partie des organisations les plus dangereuses de la planète. Selon L’Organe International du Contrôle des Stupéfiants (OICS), un organe technique des Nations Unies, la cryptomonnaie est utilisée par les cartels de la drogue.
Les cartels mexicains effectuent le blanchiment d’argent à partir du Bitcoin, d’internet et de l’e-commerce. Les organisations criminelles auraient réussi à laver environ 25 milliards $.
Selon l’OICS, les cartels de Sinaloa et de Jalisco utilisent de plus en plus les petits achats en Bitcoin pour contourner les régulations anti-blanchiment d’argent. Après avoir fractionné les petits paiements pour éviter de se faire repérer, les gangs utilisent les comptes pour acquérir des petits montants de BTC. Ils cachent ainsi la source des fonds et arrivent à payer leurs associés situés dans d’autres pays.
Raul Martin Campo, un représentant de la DEA américaine a déclaré :« L’OICS émet une alerte rouge aux pays afin de trouver un commun accord et de considérer les moyens de mieux réguler ce système de paiement de cryptomonnaie. »
La publication du rapport vient une semaine après le décret émis par le président américain Joe Biden. Celui-ci ordonne aux agences gouvernementales d’étudier de près les menaces et les opportunités des cryptomonnaies et du dollar numérique.