Un employé étranger de la Busan Bank, basée en Corée du Sud, a volé environ 1,48 milliard de wons de fonds de clients et a investi l’argent dans des actifs cryptographiques comme le bitcoin (BTC), ont rapporté les médias locaux le 1er août.
Selon le rapport, l’employé a volé les fonds entre le 9 et le 25 juillet.
Le Financial Supervisory Service (FSS) du pays a déclaré que le détournement de fonds s’est produit en raison de l’absence de contrôles internes dans huit domaines clés, notamment la gestion du personnel, l’audit de l’auto-entreprise et la gestion des sceaux.
Le régulateur a également découvert que des procédures anormales de suivi des transactions et des situations irrégulières de transfert de fonds à l’étranger ont également joué un rôle dans les principaux incidents de détournement de fonds.
Le FSS a déclaré que les banques Shinhan et Woori ont signalé plus de 4 000 milliards de wons de transferts de fonds à l’étranger, tandis que le total des transactions bancaires suspectes s’élevait à environ 7 000 milliards de wons.
Bien que la décision du régulateur de réviser la loi sur la gouvernance d’entreprise ne soit pas directement liée aux transferts de fonds irréguliers et aux détournements de fonds importants, on pense que cette révision pourrait améliorer les pratiques de contrôle interne.
Le FSS a récemment annoncé qu’il réviserait la loi afin d’améliorer la responsabilité de la direction en matière de contrôle interne.
Il a également formé un groupe de travail chargé de renforcer les contrôles internes pour prévenir les accidents dans le secteur bancaire et a discuté des amendements à la loi.
Une partie de la révision attendue consiste à obliger le PDG à respecter les normes de contrôle interne. Actuellement, la loi impose uniquement l’obligation de définir des normes de contrôle interne.