Les autorités fédérales ont déposé des accusations criminelles et civiles contre un ancien employé de Coinbase et deux autres hommes dans une affaire de délit d’initié impliquant des informations confidentielles sur des actifs de cryptocurrency qui étaient sur le point d’être affichés sur la bourse de Coinbase, selon les documents d’accusation déposés jeudi.
Les trois hommes ont été impliqués dans des transactions sur 10 mois en utilisant des informations sur 14 listings sur Coinbase qui ont généré environ 1,5 million de dollars de profits illégaux, selon les procureurs fédéraux de Manhattan. Les hommes ont été inculpés de trois chefs d’accusation de fraude électronique et de complot en vue de commettre une fraude électronique.
Cette affaire est la première fois que les autorités déposent des accusations criminelles de délit d’initié impliquant des actifs en crypto-monnaies, a déclaré Damian Williams, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York.
La SEC a souligné que les défendeurs ont créé un système pour échanger certains actifs cryptographiques, bien avant qu’ils ne soient disponibles pour le public. Alors qu’il travaillait chez Coinbase, Ishan Wahi a aidé à coordonner les annonces de la plateforme destinées au public qui incluaient les crypto-monnaies ou les jetons qui seraient disponibles.
Carolyn M. Welshhans, responsable par intérim de la Crypto Assets Unit de la SEC, a déclaré :
« En près d’un an, les défendeurs ont collectivement gagné plus de 1,1 million de dollars de profits illégaux en s’engageant dans un prétendu système de délit d’initié qui a utilisé à plusieurs reprises des informations matérielles et non publiques pour négocier avant les annonces de cotation de Coinbase.
Comme le démontre l’affaire d’aujourd’hui, qu’il s’agisse d’actions, d’options, d’actifs cryptographiques ou d’autres titres, nous justifierons notre mission en identifiant et en combattant les délits d’initiés dans les titres partout où nous les voyons.»
La poursuite a été déposée devant un tribunal fédéral de district à Seattle, dans l’État de Washington, contre Ishan Wahi, Nikhil Wahi et Ramani. Les tribunaux de New York ont annoncé qu’ils allaient engager une procédure pénale contre les défendeurs.