Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, a traité des transactions totalisant au moins 2,35 milliards de dollars provenant de piratages, de fraudes à l’investissement et de ventes illégales de médicaments, selon une enquête de Reuters, publiée lundi.
Les données fournies par la société d’analyse Crystal Blockchain, basée à Amsterdam, ont montré que de 2017 à 2022, les acheteurs et les vendeurs du plus grand marché de drogues du darknet au monde, un site en langue russe appelé Hydra, ont utilisé la bourse pour effectuer et recevoir des paiements d’une valeur de 780 millions de dollars.
En outre, la police allemande a déclaré que les enquêteurs ont commencé à voir des criminels en Europe se tourner vers Binance en 2020 pour blanchir une partie du produit de fraudes à l’investissement qui ont fait perdre aux victimes, dont beaucoup de retraités, un total de 750 millions d’euros (800 millions de dollars).
Selon Reuters, Binance est devenu une « plaque tournante pour les pirates, les escrocs et les trafiquants de drogue », avec des liens importants avec le marché du dark net Hydra, basé en Russie.
Matthew Price, le directeur principal des enquêtes de Binance qui était l’enquêteur principal sur Hydra lorsqu’il travaillait à l’enquête criminelle de l’IRS, a déclaré à CoinDesk : « Ce que je pense est très biaisé dans ce rapport, c’est que chaque bourse est exposée aux marchés du dark net. »
Tigran Gambaryan, le responsable mondial du renseignement de la bourse qui a également travaillé dans l’unité de cybercriminalité de l’IRS, a ajouté : « C’est quelque chose qui ignore complètement les faits pour faire passer un ordre du jour. »
« La plus grande partie de cette histoire est complètement ignorée. Vous ne pouvez pas contrôler les dépôts, vous ne pouvez contrôler que ce que vous pouvez faire après », a ajouté M. Gambaryan.
Price et Gambaryan ont déclaré que Binance a mis en place un processus rigoureux qui gère l’exposition à la fraude, aux marchés du dark net et aux escroqueries en utilisant un logiciel d’analyse blockchain fourni par Chainalysis et Elliptic.
Binance a publié 50 pages d’échanges de courriels entre son équipe de renseignements et Reuters, dans lesquels elle commente le recouvrement de 5,8 millions de dollars à partir du piratage de Ronin, ainsi que son assistance dans de multiples cas de fraude.